расследования американские следователи обнаружили, что группа Рича не только проводила мошеннические операции с департаментом энергии США, лишив федеральное правительство 48 млн долларов из-за неуплаты налогов, но также нарушила эмбарго на поставки нефти из Ирана, которое президент Картер наложил в 1979 году. 19 сентября 1983 Марк Рич был обвинен в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, подаче фальшивых налоговых деклараций и торговле с врагом. Мошенник не стал дожидаться заключения в тюрьму и покинул страну, улетев с женой в Швейцарию, страну, которая не была связана соглашением об экстрадиции с Соединенными Штатами. Он отказался от своего американского гражданства и остановил свой выбор на испанском и израильском, оставаясь при этом в списке беглецов, разыскиваемых ФБР.
20 января 2001 года Марк Рич снова попадает в хроники: президент США Билл Клинтон, как мы узнаем, помилуeт мошенника за несколько часов до ухода с должности. Эта президентская амнистия вызвала скандал, который усилился, когда стало известно, что Дениз Рич, бывшая жена бизнесмена, пожертвовала один миллион долларов на демократическую партию и в Фонд Клинтона. Президент США лично получил чек на $450 000, в то же время Авраам Фоксман, президент Антидиффамационной лиги (мощная американская антирасистская лига) также получил крупную сумму денег из рук мошенника, чтобы те просили за него.
ФБР также расследует действия Рича по различным операциям по отмыванию денег с участием банков Центральной Европы, канадских и американских банков. В марте 2001 года британская таможня в аэропорту Гэтвика задержала миллиардера и изъяла $1,9 млн долларов, что в соответствии с британским законодательством называется «профилактика финансовых трансфертов из-за подозрений в финансировании незаконного оборота наркотиков». Надо здесь добавить, что Марк Рич обладал также паспортом Боливии.
ФБР хотело также допросить Марка Рича про его отношения с Моссадом – израильской спецслужбой: он подозревался в том, что является информатором Моссада очень высокого уровня, проникшего в администрацию Клинтона. Билл Клинтон признался позже, что согласился помиловать «отчасти потому, что министерство юстиции не возражало против этого, а также потому, что он получил запрос на этот счет со стороны израильского правительства». Эта просьба была в виде записки от руки старого друга Билла Клинтона: бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака. Нелегальная поездка Рича и связи с Израилем помогали, в том числе, предоставлению израильских паспортов членам «русской» мафии.
Среди крупных паразитов на планете числится еврей Аркадий Гайдамак. Этот бизнесмен родился на Украине и знал, как воспользоваться хаосом, связанным с распадом Советского Союза. Он построил свою империю на фосфатных рудниках в Казахстане, птицефабриках в России, инвестициях в недвижимость, банковское дело и т. д. Его состояние, которым он управлял со своей виллы Кесария, оценивалось в миллиард долларов.
Его имя стало известным в 1996 году, когда он участвовал в незаконной продаже оружия в Анголу. Также был вовлечен в приобретение долговых ангольских обязательств перед Россией ($6 млрд), и ему удалось взять в свои руки значительную часть торговли необработанными алмазами в стране. Гайдамак по-прежнему подозревается спецслужбами в том, что имеет тесные отношения со многими преступниками из России, включая группу Михаила Черного, с которым он фигурирует в деле, позволившим им украсть десятки миллионов долларов из Центрального Банка России. Аркадий Гайдамак продолжал, однако, систематически клеветать на неосторожных, которые должны были быть связаны с «русской мафией». Обвиняемый французскими судами в продаже русского оружия в Анголу без соответствующего разрешения, Гайдамак клялся, что действовал «вполне легально» и даже «положил конец гражданской войне в этой стране».
В декабре 2000 года, к удивлению некоторых полицейских служб, он получил Национальный французский орден «За заслуги». В 1995 году он достиг договоренности об освобождении двух французских летчиков в Боснии. Тем не менее Гайдамак также установил рекорд по крупнейшей неуплате налогов, которая когда-либо случалась на французской земле, – 80 миллионов евро, или около 500 миллионов франков. К счастью для него, у него было четыре паспорта (Анголы, Франции, Канады и Израиля). Он нашел убежище сначала в Лондоне, затем выбрал Израиль. Весной 2001 года был выдан международный ордер на его арест за отмывание денег, злоупотребление социальным положением, налоговое мошенничество, злоупотребление доверием, незаконную торговлю оружием. Но несколько просьб о выдаче французской юстиции остались гласом вопиющего в пустыне. Израильские судьи даже не стали спрашивать предпринимателя о том, какие ему были предъявлены обвинения. Он в любом случае не мог быть обвинен в Израиле в торговле оружием, так как не было проявлений его гнусной деятельности в еврейском государстве. Что касается преступлений в финансовой сфере, то это было до его прибытия в Израиль. Это все, что израильское министерство юстиции ответило французским судьям 2 мая 2001, добавив, что запрос на арест содержал неточности и они хотят, чтобы обвинения были сняты.
Со своей стороны, Аркадий Гайдамак контратаковал, направив шквал жалоб против Франции. Всем, кто захотел услышать подробности освобождения заложников, в котором он принимал участие, он рассказал про выкуп в 25 миллионов франков, выплаченный социалистическим правительством. Le Parisien 28 июня 2001 года опубликовала интервью с бизнесменом:
«– Какова ваша реакция на отмену преследования по незаконному обороту оружия?
Аркадий Гайдамак: „Я рад чрезвычайно. Хотя я не ожидал такой несправедливости, как преследование, но после начала этого дела противоположное решение не стало для меня удивительным. В досье меня представили как торговца оружием, мафиози, головорезом… Для подгонки доказательств судьи попытались создать негативный образ моей личности. Они даже хотели изменить роль, которую я сыграл в освобождении французских заложников“».
В Швейцарии министерство юстиции провело несколько расследований в отношении различных ангольских чиновников в рамках соглашения по урегулированию долга между Россией и Анголой. К тому же Израиль, резидентом которого являлся Гайдамак, ответил на вопросы газеты Le Temps, защищая легальность коммерческих операций убийственным доводом: крупнейший швейцарский банк USB гарантировал легальность сделки только поэтому, что он согласился осуществлять платежи и принимать участие в этой сделке. В газете Le Temps от 1 июня 2002 года Гайдамак объяснил свою роль в соглашении между Анголой и Россией:
«В начале 90‑х годов Россия унаследовала долги перед Советским Союзом у ряда стран третьего мира, в том числе Анголы… Соглашение предусматривало возмещение к июню 2001 года до $1,5 млрд из 5 миллиардов задолженности Анголы. Оно подписано в ноябре 1996 года. Это соглашение, заключенное между двумя государствами, было между мной и Пьером Фальконе. Но я играл вспомогательную роль, потому что в то время в России не хватало административных структур».
Репортер спросил здесь: «Как получилось, что Ангола выплатила $ 775 млн, но департамент финансов России получил только 161?»
Гайдамак ответил: «Это хороший вопрос. Долг был преобразован в 31
