Крозер был арестован в феврале 1990 года, когда шел в Бруклине с чемоданами и сумками, набитыми банковскими билетами в мелких купюрах. Каждый день он получал 300 000 долларов. На суде он сказал, что не знает о круговороте наркотиков и денег и считал, что это были только денежные средства, полученные от торговли алмазами. Его сотрудничество с полицией, тем не менее, позволило арестовать в течение месяца тридцать ортодоксальных евреев, в том числе Авраама Шарира – благочестивого еврея, владельца магазина по продаже золота на 47‑й улице, который оказался одной из ключевых фигур в отмывании денег от наркобизнеса в Нью-Йорке. Авраам Шарир, гражданин Израиля, 45 лет, позже признался, что отмыл 200 млн долларов для картеля Кали. Его сотрудники, считая банкноты, были вынуждены регулярно выходить подышать свежим воздухом, потому что основное количество банкнот, за небольшими исключениями, использовались при скатывании в трубочку для того, чтобы «нюхать» кокаин. Он покупал золото по завышенной цене у своих сообщников, а деньги потом выделялись еврейским религиозным учреждениям. Шарир получал 6 % комиссии за работу. У него был великолепный особняк на Лонг-Айленде, и он ездил на Jaguar. Авраам Шарир также договорился сотрудничать с ФБР и пользовался выгодой от программы по защите свидетелей. Он помог осудить Стефана Скоркиа, который был приговорен к 660 годам тюрьмы (чисто американское наказание), и позже жил под чужим именем, чтобы избежать мести.
В апреле 1990 года было создано специальное подразделение полиции из 200 офицеров, целью которого был арест денежных средств, если их законное происхождение не может быть доказано. В течение первых двух лет это подразделение под названием Eldorado арестовало 60 миллионов долларов и 120 торговцев, что, вероятно, очень мало по сравнению с общим объемом трафика.
Хасидская община, обосновавшаяся в Вильямсбурге, достигла точки кипения после ареста нескольких ее членов – Нафтали, Жвиклоша, Ицхака и Яакова Шлезингера и Милтона Якоби, которым были предъявлены обвинения в отмывании денег. Таможня США захватила миллионы долларов, скрытых в контейнерах с товаром или в двойных оболочках бензобаков. В 1990 году таможенники нашли $ 14 миллионов в жидкости для кабелей, но это была уже 234‑я перевозка такого рода. В аэропорту Кеннеди они обнаружили 6,5 млн долларов в контейнерах, которые должны содержать замороженную сперму. В другой раз нашли 210 тыс. долларов в 100‑долларовых банкнотах в шарах для боулинга.
В мае 1993 года пять членов этой еврейской сети по отмыванию денег, работающих с картелем Кали, были арестованы ФБР. Главарем сети был Сион-Яаков Эвенхайм, который имел двойное гражданство – Израиля и Колумбии. В Кали он координировал и контролировал денежные переводы. Реймонд Шошана, 38 лет, Даниелла Леви, 30 лет, Хазон Биньямин, Меир Охайон, 33 лет, и Алекс Аджами, 34 лет, были арестованы, в то время как десятки других подозреваемых сбежали в Израиль. Следователи записали часы телефонных разговоров на иврите. Для осуществления перевода они позвали Нила Элефанта, еврея из Нью-Джерси, который проживал в Израиле. Тот был очень удивлен, услышав голос своего друга среди голосов контрабандистов – Джека Збайды, антиквара из Бруклина. Элефант тогда по зову совести пошел искать совет у своего раввина, и тот посоветовал ему предупредить Збайду. К несчастью для него, Збайда наконец был задержан и предложил свое сотрудничество в полиции для осуждения Элефанта, который был арестован. В свою защиту он обвинил ФБР в антисемитизме. Они были, по его мнению, виновны в усердии, для того чтобы привлечь Государство Израиль в дело о наркотиках. Судья Кевин Даффи приговорил его к 18 месяцам тюремного заключения.
Ади Таль также работал на картель Кали. Он уже арестовывался в марте 1988 года вместе с одиннадцатью другими членами сети по отмыванию денег, наряду с Ниром Гольдштейном. Они хранили грязные деньги на банковских счетах, в акциях – менее 10 000 долларов, сумма, которая фигурирует в докладах американского банка. Затем они меняют деньги на дорожные чеки и отправляют в Панаму. Тогда они уже говорили на зашифрованном языке.
Посылая бриллиант массой 30,4 карата, они называли его 30 тысяч 400 долларов.
Раввин Шалом Левитан из секты Любавич, основной секты хасидских евреев, был главарем сети в Сиэтле. «Мои намерения были хорошими», – заверил он полицию, утверждая, что хотел помочь иранским евреям вывезти свои деньги из страны. Левитан был приговорен к 52 месяцам тюрьмы, но из заключения не получил урок. Сразу после выхода присоединился к банде, которая позже была ликвидирована. К счастью для него, на этот раз ему удалось сбежать в Израиль.
В 1994 году 23 человека были арестованы за отмывание денег, в том числе раввины Нью-Йорка Александр Шварц и Менаше Лейфер, юристы Харви Вайниг и Роберт Хирш, полицейский Майкл Каланц и банкир из Швейцарии. Деньги от кокаина находились на счете в банке в Цюрихе. Раввин Шварц был арестован в Пуэрто-Рико с 267 830 долларами наличными.
7 июля 1995 года некий Моше Биньямин был задержан в банке в Монако. В его транспортном средстве полиция обнаружила шесть чемоданов, фаршированные банкнотами на сумму 5,5 млн долл. США. Уроженец Италии, но имеющий израильское гражданство, Моше Биньямин подозревался, что является «главой по отмыванию денег для колумбийского кокаинового картеля». 30 августа его брат Уильям был убит в Тель-Авиве. В 1996 году ортодоксальный еврей Дэвид Брайт был арестован в аэропорту Нью-Йорка с портфелем с $ 200 000 наличными. Он работал на картель Кали. Нахум Голдберг, австралийский ортодоксальный еврей, был отправлен в тюрьму в 1997 году. Он принадлежал к международной сети по отмыванию денег, в которую входили ювелиры Израиля, Бельгии и Австралии. Голдберг, как мы узнали, отмыл $ 90 миллионов за тринадцать лет через банковский счет организации «Объединенная ассоциация милосердия». Она финансировала еврейские общины. Большая часть денег получена от продажи алмазов, незаконно ввезенных в Австралию. Десятки миллионов долларов были направлены его брату, который управлял банком Леуми в Иерусалиме. В октябре 2000 года Голдберг был приговорен к пяти годам тюрьмы. Затем судья раскритиковал правительство Израиля за нежелание сотрудничества со следствием.
В 1997 году двум другим хасидским раввинам в Нью-Йорке, Грюнфельду Бернарду и Махиру Рейссу, как и десяти другим лицам, были предъявлены обвинения в отмывании миллионов долларов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Раввин Вайс был описан The New-York Times как мозг сети. Его брат Авраам, который собирал деньги у дилеров в Манхэттене, был также арестован, как и Израэль Кноблах. Джек Пинский оставался еще на свободе. Абрам Рейсс был также вице-президентом на конференции «Представительства американских еврейских организаций». В следующем году раввин Эллиот Амсель из Бруклина, возглавлявший колледж
