Два раввина, Иосиф Ротнемер и Жак Шварц оказались в числе главных обвиняемых.Ротнемеры были известной семьей в еврейской общине. Они стояли во главе одной из самых важных еврейских школьных систем во Франции.Система происходит от раввина Эли Ротнемера. Он был основателем "Refuge" организации собирающей 1% от арендной платы за жилье.Refuge и ее 92 имущественные компании контролировали почти 4000 домов.В начале 90-х, расследование показало, что средства Refuge использовались в деятельности, не связанной с социальным жильем и были вложены в коммерческую деятельность.
После смерти Эли Ротнемера в 1994 году, его сын Иосиф Ротнемер стал новым патриархом семьи. Он усиливает различные методы сбора средств в пользу крайне туманных 150 ассоциаций (частные школы, дома для пенсионеров ...), все проживали в Сене и Марне в 19 округе Парижа - два нервных центра евреев Любавичей: в течение пяти лет (с 1997 по 2001 год), Ротемер заполучил 450 миллионов франков. И рабби Йосеф Ротнемер и Жак Шварц- оба бежали в Израиль.
Рабби Хаим Шалом Израиль, 57 лет, основал во Франции частные школы по контракту и собрал средства таким же образом с членов сообщества.
Чеки доноров обналичивались а "Change Point", обменном пункте, расположенном непосредственно в православном районе Иерусалима. Общество Любавич признало обвинение, но было необходимо различать здесь между "кошерными подарками"-которые являлись правильными и подарками "не кошерными", чеки-которые были обменены на наличные.В ноябре 2000 года судья Изабель Прево-Деспре заключил под стражу Хаим Шалома Израиля,приняв во внимание,что суммы пожертвований в еврейские благотворительные организации были чрезмерны и находились в пределах злоупотребления корпоративными активами. Но пять недель спустя, в декабре, обвинительная палата распорядилась о его освобождении после оплаты залога 300 000 франков."Он собирается сбежать, это точно! "Взбунтовалась Изабель Прево-Депре по телефону. Судья поэтому приказала полиции вновь задержать раввина,освобожденного из тюрьмы Френ, изменив обвинение - но на этот раз по отмыванию денег при отягчающих обстоятельствах - и приказала его посадить в тюрьму. Три дня спустя, обвинительная палата вновь приказала его освобожденить. Следует отметить здесь, что обвинительная палата находится под руководством еврея Гилберта Азиберта (393).
Мириам Ситбон, одна из 142 человек, обвиняемых в афере Сентьер II, была торговцем, который работал в производстве кожи. Она должна была покинуть этот район после угроз и решила свидетельствовать: "В таких условиях, по ее словам могут воткнуть резец в спину и на завтра в плечо. У каждого есть слабость и ее используют: проблемы в личной жизни, как развод, или проблемы в делах.Добычу окружили, хищники захватывают ее место и жертва лишается всего, включая собственных друзей ... Существует сочетание частной семейной жизни и жзни на работе ... Террор осуществляется в тот же день на свадьбе...
(сноска)
Религиозным евреям были также предъявлены обвинения в Соединенных Штатах. Конце декабря 2007 года,Нафтали Цзи Вайс, 59 лет, духовный лидер Spinka, группы ультра-ортодоксальных евреев-хасидов Лос-Анджелеса, явилась на суд с пятью соучастниками за фискальное мошенничество в $ 33 миллиона. Федеральный прокурор обвинил раввина и других подсудимых в присвоении денег, которые люди дали для благотворительной деятельности Spinka.Деньги отмываются через банк в Израиле, и освобождены от уплаты налогов в США. Раввин Вайс был освобожден под залог в 2 миллиона долларов. Официальный представитель израильского банка "Мизрахи", расположенного в Тель-Авиве, после этого был помещен в содержание под стражей.
Я развелась и уничтожена."В этой статье из "Parisien" (22 января 2003 года), коммерсантка также раскрывает существование организованной мафии в этой области: "Продавщица из моего магазина одежды была изнасилована и я сама была жертвой агрессии. Я была лишена своей собственности, подвергалась рэкету,угрозам. Я была так испугана, что я не хочу бояться сегодня. Вот почему я говорю. В Сентьере Omerta, кодекс молчания."
Статья Рено Лекард в ежедневнике Liberation от 20 февраля 2001 уже поднимала этот вопрос: 10 июля 1997 года Эмиль Зуили был похищен четырьмя мужчинами и его обещали освободить за 3 миллиона франков. Его друг Денис Уаба, рассказал полиции: "В сентьере существуют группы рэкетиров, которые работают с организаторами фиктивного банкротства или для сбора неоплаченных денег-они получают долю прибыли."В данном случае, в Сентьере знали,что Зуили был большой шишкой. Но его похитители осмелились напасть на его босса, Хаима Вейцмана, мозга аферы Сентьер. При прослушивании телефонов был перехвачен красноречивый диалог: "Парень из низов не хочет платить. Рафи пойдет с Алексом, который организовал фейерверк в Элфорде."На следующий день после свего освобождения скрывая свою внешность,Эмиль Зуили, наконец, покинул Францию, вместе с женой и детьми.
СКАКОВЫЕ ЛОШАДИ И СОДЕРЖАТЕЛИ АВТОМАСТЕРСКИХ
В 2004 году был обнаружен еще один случай мошенничества.Себастьян Шварц, он же г-н Герин, и его друг детства Сами Суид разработали прибыльный бизнес.Афера, которая началась в августе 2003 года состояла в продаже мест для рекламы в специализированных отраслевых изданиях ассоциаций полиции, жандармерии, пожарных и Министерства финансов. Мелким коммерсантам говорили,что их реклама будет размещена в полицейском или налоговом каталоге, и это окажет значительную помощь в увеличении прибыли и налоговых льготах. Рекламной поддержки
не существовало, но чеки, они были направлены в Израиль. За полтора года, мошенники накопили приблизительно 55 миллионов евро.
Израильский банк "Апоалим" обвинялся в отмывании денег.
Перехваты телефонных переговоров дали возможность отследить могзгового организатоа аферы: Сами Суида, который имел деловые отношения с ответственными чиновниками в Израиле. Во Франции, в банке "Апоалим" был произведен обыск в июне 2004 года и директор в парижском агентстве, его заместитель и двое сотрудников были взяты под стражу. В Израиле 180 подозрительных счетов заморожены и $ 375 млн были заблокированы. 200 подозреваемых, в том числе посол Израиля в Лондоне, Цви Хефец, Владимир Гусинский (владелец 27% израильской газеты "Маарив") и Аркадий Гайдамак. Двадцать сообщников преследовались французским правосудием "за отмывание денег с отягчающими последствиями "и" организованное мошенничество".
Это грязные деньги были вложены в организацию конных скачек. Ален Шварц был владельцем десятка лошадей, в том числе несколько чемпионов, которые были приобретены,по версии следствия, при использовании сомнительных фондов. Приобретение этих чистокровок, очевидно, являлось непрозрачной сделкой, поскольку цена лошадей была намного выше, чем цена которая была официально объявлена. В январе 2005 года, за несколько дней до Гран-при Америки, арест Алена Шварца и его сына Себастьян офицерами бригады розыска и финансовых расследований (Бриф) потрясли мир скачек.Отец и сын были обвинены юстицией Парижа в отмывании денег и мошенничестве.
Арестованный 16 января 2005 года,когда он вышел из самолета, Себастьян Шварц, 31 года, был помещен под стражу. Молодой человек, который ездил на Porsche и Ferrari, признался, что не имеет дохода во Франции, но заверил, что его родители регулярно возмещают его денежные расходы, в общей сложности около € 600 000."Я игрок,азартный игрок ", сказал он в полиции."Мой отец удовлетворяет все мои потребности. Он даже дает мне деньги, чтобы я мог играть (394)."
"Le Parisien" 4 сентября 2004 также рассказала про случай с автомастерскими, но опять же, телевидение молчало."Крупнейшее мошенничество в страховой системе Франции "-можно было прочитать в прессе.
