(S//NF) Саудовская Аравия провела важные реформы для объявления вне закона финансирование террористов и ограничения потока за рубеж денежных средств благотворительных обществ, находящихся в Саудовской Аравии. Однако эти ограничения так и не включили многосторонние организации, как ХХХХХХХХХХХ. Разведывательные данные говорят о том, что, вероятно, эти группы продолжают посылать деньги за рубеж и периодически финансируют экстремизм за рубежом. В 2002 году саудовское правительство обещало учредить комиссию по благотворительным обществам, которая займется данным вопросом, но до сих пор этого не сделало. Учреждение такого механизма, однако, является вторичным по отношению к главной цели США добиться от Саудовской Аравии признания масштаба данной проблемы и принятия обязательства предпринять решительные действия.
(S//NF) Примечание Госдепа: Госдеп получил комментарии консульства в отношении комплектации штата в посольстве Эр-Рияда и рекомендации по улучшению двустороннего сотрудничества (ref B). Госдеп согласен с рекомендациями консульства, что США должны подкрепить на политическом уровне недавнее признание правительства Саудовской Аравии того, что, помимо «Аль-Каиды», другие террористические группы представляют угрозу самой Саудовской Аравии и стабильности в регионе. Госдеп также поддерживает оценку консульства, что постоянное участие, включая обмен дающими основания для действия разведывательными данными, со стороны высших должностных лиц правительства США имеет первостепенное значение. Мы планируем обсудить эти вопросы с правительством Саудовской Аравии во время намеченного правительственного визита США на высшем уровне.
8. (U) Тезисы для Саудовской Аравии
(S/REL USA, SAU) Мы признаем усилия вашего правительства, направленные на пресечение в королевстве деятельности сетей «Аль-Каиды», и повторно подтверждаем наше обязательство поддерживать саудовское правительство в его действиях против финансирования террористов. Мы поддерживаем ваше правительство в продолжении борьбы против «Аль-Каиды» и подчеркиваем важность обмена информацией, связанной с финансированием террористов, и действия в соответствии с ней.
(S/REL USA, SAU) Мы отмечаем вашу обеспокоенность привлечением финансовых средств «Аль-Каидой» и другими террористическими группами в королевстве и призываем к решительному действию в осуществлении санкционированного резолюцией 1267 Совета Безопасности ООН замораживания активов «Аль-Каиды» и «Лашкар и-Тайбы», подобно усилиям Саудовской Аравии в осуществлении санкций резолюции 1267 Совета Безопасности ООН, а также предпринять другие надлежащие действия, нацеленные на «Аль-Каиду».
(S/REL USA, SAU) Мы подчеркиваем, что «Движение Талибан» и «Лашкар и-Тайба» связаны с «Аль-Каидой» и что поддержка вашего правительства в пресечении финансирования этих групп является решающей для стабильности в Афганистане, Пакистане и более широкого региона Центральной и Южной Азии. Мы придаем особое значение необходимости недопущения использования «Движением Талибан» переговоров о перемирии в качестве прикрытия для привлечения денежных средств.
(S/REL USA, SAU) Мы призываем ваше правительство принять на себя ответственность за деятельность за рубежом благотворительных обществ и неправительственных организаций, имеющих штаб-квартиры в королевстве. Мы поддерживаем ваши шаги в препятствовании использования террористами и их сторонниками религиозных событий (хадж, умра, Рамадан) в корыстных целях для привлечения финансовых средств. Мы приветствуем недавнее принятие более строгих методов контроля за благотворительными обществами, но настаиваем на более широком регулировании и контроле благотворительного сектора Саудовской Аравии.
(S/REL USA, SAU) Мы хотели бы подчеркнуть наш интерес в расширении и углублении этого диалога и обмена информацией, поскольку до сих пор не имеем конкретной информации касательно первичных источников финансирования террористов, исходящего из королевства. Мы одобряем недавние усилия вашего правительства привлечь к суду террористов и источников их финансирования, и мы настоятельно рекомендуем опубликовать детали уголовного преследования с целью максимального повышения сдерживающего воздействия.
(S/REL USA, SAU) Вы успешно задерживали и удерживали от действий финансовых сообщников. Однако мы призываем ваше правительство также сконцентрировать внимание на долгосрочной и фундаментальной цели уговорить источники финансирования от поддержания денежными средствами насильственного экстремизма.
(S/REL USA, SAU) Мы одобряем стремление вашего правительства в течение прошедших лет использовать Интернет, СМИ и другие формы общественной пропаганды для противодействия экстремизму. Мы подчеркиваем, что решающим моментом в этой кампании является прекращение потока денежных средств из Саудовской Аравии зарубежным религиозным, благотворительным и образовательным организациям, пропагандирующим агрессивную экстремистскую идеологию слабозащищенному населению.
9. (U) Краткая информация по Кувейту
(S//NF) Правительство США систематически привлекало внимание правительства Кувейта (ПК) к конкретной деятельности в стране источников, финансирующих террористов, финансированию зарубежного терроризма благотворительными организациями Кувейта и отсутствию в Кувейте полномасштабного режима по противодействию легализации преступных доходов и борьбе с финансированием терроризма. Несмотря на то что ПК продемонстрировало готовность действовать в случае направленных против Кувейта атак, оно было менее склонно предпринять действия против базирующихся в Кувейте источников финансирования и пособников, организовывающих атаки за пределами Кувейта. «Аль-Каида» и другие группы продолжают использовать Кувейт как источник финансирования, а также как главный транзитный пункт.
(S//NF) ПК предприняло целый ряд инициатив, направленных на сокращение финансирования террористов в благотворительном секторе (прекратив прямые пожертвования наличными деньгами, усилив контроль и наблюдение за мечетями и благотворительными организациями и усилив принудительное исполнение распоряжений целевой рабочей группой министерства социальных дел). Правительство также недавно арестовало некоторых базирующихся в Кувейте пособников «Аль-Каиды», но давать оценку тому, означает ли это изменение в политике Кувейта по кооптированию террористов как средства отведения потенциальных атак против интересов Кувейта, еще рано.
(S//NF) Закон Кувейта запрещает действия, направленные на подрыв или атаку соседних арабских государств, что является основанием для привлечения к ответственности пособников «Аль-Каиды». Кувейт остается единственной страной в Совете взаимодействия стран Залива, которая не внесла финансирование терроризма в разряд противозаконных действий. Перед ПК стоит угроза трудной борьбы за введение в действие всестороннего законодательства о финансировании террористов ввиду отсутствия поддержки со стороны парламента. Однако правительство также не готово в настоящее время ускорить решение этого вопроса. Периодически ПК препятствовало или не спешило с осуществлением санкционированного ООН замораживания активов базирующихся в Кувейте субъектов.
(S//NF) Отдельная точка расхождения между США и Кувейтом касается Общества возрождения исламского наследия (RIHS). В июне 2008 года правительство США обозначило все отделения RIHS на основании внутреннего правительственного распоряжения 13224 как предоставляющих поддержку «Аль-Каиде» и причастным к «Аль-Каиде» группам, указанным в резолюции 1267 Совета Безопасности ООН, включая «Лашкар и-Тайбу», «Джемаа Исламию» и «Аль Итхаад аль Исламию». США выдвинули RIHS на внесение в перечень резолюции 1267 Совета Безопасности ООН, но Индонезия наложила вето на внесение RIHS в перечень ввиду своей обеспокоенности в отношении присутствия RIHS в Индонезии. Ливия также наложила вето на это предложение, возможно, по распоряжению Кувейта, указывая на недостаточную информацию касательно деятельности RIHS. Индонезия была сменена в Совете Безопасности ООН, поэтому только на внесение RIHS в перечень остается только вето Ливии. (Примечание Госдепа: вето Ливии будет снято в 2010 году, только если один из новоизбранных членов Совета Безопасности ООН не наложит вето на наше предложение по внесению RIHS в перечень.) В Кувейте RIHS имеет широкую общественную поддержку в качестве субъекта благотворительности. На настоящий момент ПК не предприняло никаких значительных шагов по разбирательству с RIHS или закрытию штаб-квартиры или отделений RIHS, что согласуется с политикой толерантности ПК по отношению к подобному поведению граждан и организаций Кувейта до тех пор, пока это поведение происходит за пределами Кувейта или направлено за его пределы.
(S//NF) Примечание Госдепа: Госдеп высоко оценивает детальное изложение ситуации по комплектации персонала в дипломатическом представительстве в Кувейте (ref B). Госдеп рекомендует посольству США в Кувейте активно подойти к предложению стратегии по созданию в Кувейте потенциала для борьбы с финансовыми преступлениями посредством стажировок и семинаров, направленных на законодательство и применение законов (ref C). Благоприятная возможность привлечь ПК к повышению своих возможностей в борьбе с финансовыми преступлениями встречена с энтузиазмом ведомствами в Вашингтоне. Ведомства в Вашингтоне высоко оценивают оценку консульства и его обозначение нескольких центральных мест, касающихся финансовых преступлений. Эти цели вплотную следуют деятельности Рабочей группы по созданию потенциала, входящую в IFTF.
