(S//NF) Примечание Госдепа: Госдеп высоко оценивает детальное изложение ситуации по комплектации персонала в дипломатическом представительстве в Кувейте (ref B). Госдеп рекомендует посольству США в Кувейте активно подойти к предложению стратегии по созданию в Кувейте потенциала для борьбы с финансовыми преступлениями посредством стажировок и семинаров, направленных на законодательство и применение законов (ref C). Благоприятная возможность привлечь ПК к повышению своих возможностей в борьбе с финансовыми преступлениями встречена с энтузиазмом ведомствами в Вашингтоне. Ведомства в Вашингтоне высоко оценивают оценку консульства и его обозначение нескольких центральных мест, касающихся финансовых преступлений. Эти цели вплотную следуют деятельности Рабочей группы по созданию потенциала, входящую в IFTF.
Госдеп одобряет недавнюю поддержку посольства США в проведении конференции, организованной Национальной комиссией Кувейта по противодействию легализации преступных доходов в начале декабря 2009 года. В ответ на запрос консульства Госдеп проведет работу с соответствующими межведомственными чиновниками в Вашингтоне с целью обеспечения комментариями и отзывами касательно проекта поправок Закона Кувейта о противодействии легализации преступных доходов.
10. (U) Тезисы для Кувейта
(S/REL USA, KWT) Мы высоко оцениваем масштабы наших двусторонних взаимоотношений. Мы хотели бы, чтобы наше сотрудничество по вопросу противодействия финансированию терроризма вышло бы на высокий уровень, подобный нашему прекрасному сотрудничеству в других областях. В этом отношении недавно прошедшая в Кувейте конференция по противодействию легализации преступных доходов является позитивным шагом вперед.
(S/REL USA, KWT) Наша информация показывает, что источники финансирования служат важным источником денежных потоков и иной поддержки для «Аль-Каиды» и других террористических групп. Арест в августе шестерых граждан Кувейта, планировавших террористические атаки на США и интересы Кувейта, отмечает важный момент в улучшении контртеррористического сотрудничества. Мы рекомендуем вам поддерживать позитивную динамику.
(S//REL USA, KWT) Мы подчеркиваем, что «Движение Талибан» и «Лашкар и-Тайба» связаны с «Аль-Каидой» и что поддержка вашего правительства в пресечении финансирования этих групп носит решающий характер для стабильности в Афганистане, Пакистане и более широкого региона Центральной и Южной Азии. Мы придаем особое значение необходимости недопущения использования «Движением Талибан» переговоров о перемирии в качестве прикрытия для привлечения денежных средств.
(S/REL USA, KWT) Мы высоко оцениваем щедрость вашего правительства в отношении широкого круга важных благотворительных целей и позитивного вклада со стороны благотворительных обществ Кувейта. Мы одобряем некоторые инициативы Кувейта, предпринятые для усиления контроля за благотворительными пожертвованиями, но вы должны предпринимать дальнейшие шаги для предотвращения финансирования терроризма, направленного из Кувейта за рубеж.
(S/REL USA, KWT) Нашей целью является более тесное сотрудничество с вашим правительством в вопросе отсеивания и защиты законной благотворительной деятельности от той, которая финансирует терроризм. Нашу особую обеспокоенность вызывает их зарубежная активность.
(S/REL USA, KWT) Нашей обеспокоенностью остается то, что отсутствие контртеррористического законодательства, вносящего финансирование террористов в ряды противозаконных деяний, продолжит препятствовать эффективной контртеррористической борьбе.
(S/REL USA, KWT) Мы призываем ваше правительство уделить первостепенное внимание принятию законодательных актов о противодействии финансирования терроризма. Жесткие и всеобъемлющие законы по противодействию легализации преступных доходов и противодействию финансирования терроризма повысят способность вашего правительства преследовать в судебном порядке тех, кто подрывает стабильность Кувейта, а также поднимут репутацию финансового сектора Кувейта в целом.
(S/REL USA, KWT) Если будет поднят вопрос о RIHS Кувейта: Мы неоднократно делились с вашим правительством своей обеспокоенностью относительно RIHS. В США мы определили эту организацию как специально обозначенный террористический субъект, основываясь на информации о том, что денежные фонды RIHS поддерживали террористические группы в различных регионах мира. С правительством США эту обеспокоенность разделяют шесть других стран (Албания, Азербайджан, Бангладеш, Босния и Герцеговина, Камбоджа и Россия), которые предприняли действия принудительного характера против отделений RIHS в своих странах.
(S//REL USA, KWT) Мы приветствуем возможность более тесного сотрудничества с вами с целью осуществления соответствующих мер для предотвращения поддержки террористов со стороны RIHS и других благотворительных организаций.
11. (U) Краткая информация по Объединенным Арабским Эмиратам
(S//NF) Источники финансирования, базирующиеся в ОАЭ, предоставляли финансовую поддержку ряду террористических групп, включая «Аль-Каиду», «Движение Талибан», «Лашкар и-Тайбу» и другие террористические группы, включая «Хамас». Ведомства в Вашингтоне отмечают, однако, что в их распоряжении имеется ограниченная информация для идентификации источников финансирования и пособников «Движения Талибан» и «Лашкар и-Тайбы» в ОАЭ. Вследствие этого мы можем поделиться лишь ограниченной информацией с нашими контактными лицами. Несмотря на это, было подчеркнуто, что роль ОАЭ как растущего глобального финансового центра вкупе со слабым регулярным контролем облегчает злоупотребления финансирующих источников и пособнических сетей террористов.
(S//NF) Примечание Госдепа: Госдеп получил комментарии консульства, касающиеся комплектации персонала в дипломатическом представительстве в ОАЭ и проблем, с которыми оно сталкивается. Госдеп поддерживает план действий, созданный для работы с ОАЭ по вопросу финансирования «Движения Талибан» (ref E). По оценке Госдепа, двустороннее обязательство США и ОАЭ направить внимание на слабые стороны финансовых регулятивных мер является важным шагом в прогрессе укрепления усилий ОАЭ по пресечению потенциального финансирования террористов.
12. (U) Тезисы для ОАЭ
(S/REL USA, ARE) Мы высоко оцениваем масштабы наших двусторонних взаимоотношений. Начиная с 2001 года мы развернули крепкое сотрудничество с вашим правительством в организации противодействия финансовой поддержке «Аль-Каиды» и в недавнем прошлом в ограничении пользования Ираном финансовыми организациями ОАЭ для поддержки своей ядерной программы.
(S/REL USA, ARE) Мы бы хотели углубить наше сотрудничество и партнерство, направленные на усилия по борьбе с угрозой привлечения в ОАЭ денежных средств «Движением Талибан» и «Лашкар и-Тайбой». Мы полагаем, что США и ОАЭ, как страны, имеющие свои войска в Афганистане, разделяют интерес в отношении ограничения какой-либо деятельности «Движения Талибан» и «Лашкар и-Тайбы» по привлечению денежных средств и в отношении осуществления санкций резолюции 1267 Совета Безопасности ООН, нацеленных на подобного рода деятельность в ОАЭ от лица этих групп.
(S/REL USA, ARE) Однако мы довольны, что привлечение денежных средств для «Движения Талибан» и «Лашкар и-Тайбы» вызвало обеспокоеннность в ОАЭ. Мы также одобряем призывы к увеличению бдительности, обмену информацией и введение в действие мер, направленных на пресечение и сдерживание данной деятельности.
(S/REL USA, ARE) На наш взгляд, расположение в одном ряду «Движения Талибан» и «Лашкар и-Тайбы» с «Аль-Каидой» означает, что наши общие усилия по пресечению финансирования этих групп являются крайне необходимыми также для стабильности в Афганистане и Пакистане.
(S/REL USA, ARE) Мы подчеркиваем необходимость предотвращения использования «Движением Талибан» переговоров о примирении в качестве прикрытия для поездок и привлечения средств.
(S/REL USA, ARE) Мы высоко оцениваем готовность вашего правительства сотрудничать с правительством США над запрещением доставки наличных денег курьерами и отмечаем, что эти усилия являются крайне необходимыми для подрывания возможностей «Аль-Каиды», «Движения Талибан» и других групп использовать ОАЭ для привлечения денежных средств и в качестве центра деятельности своих пособников. Мы призываем ваше правительство укрепить регулирующий и обеспечивающий соблюдение режим с целью запрета доставки наличных денег курьерами, пользующимися крупными аэропортами.
13. (U) Краткая информация по Пакистану
(S//NF) Осуществляющаяся время от времени поддержка Пакистаном террористических и боевых групп угрожает разрушить безопасность в регионе и представляет угрозу для задач национальной безопасности США в Афганистане и Пакистане. Несмотря на то что высокопоставленные должностные лица Пакистана отрицали поддержку этих групп, некоторые должностные лица из Межведомственной службы разведки Пакистана продолжают поддерживать связи с широким кругом экстремистских организаций, в особенности «Движением Талибан», «Лашкар и-Тайбой» и другими экстремистскими организациями. Эти экстремистские организации продолжают получать убежище в Пакистане и использовать в своих интересах разветвленную сеть благотворительных обществ, неправительственных организаций и медресе. Эта сеть организаций социального обеспечения с готовностью обеспечивает экстремистские организации новобранцами, финансированием и инфраструктурой для организации новых атак. На международной арене Пакистан стремился заблокировать внесение в перечень резолюции 1267 Совета Безопасности ООН базирующихся в Пакистане и связанных с ними террористов, обратившись с просьбой к Китаю наложить вето на выдвижение. Недавно Китай наложил формальное вето на обозначение трех базирующихся в Пакистане или связанных с ними террористических групп, выдвинутых Индией, хотя Китай не препятствовал в июне самому недавнему обозначению США, связанному с Пакистаном.
