• service.nalog.ru/disfind.do – реестр для проверки отсутствия дисквалифицированных лиц в составе исполнительного органа контрагента;
• service.nalog.ru/disqualified.do – реестр дисквалифицированных лиц, в котором можно проверить наличие руководителя контрагента.
В рассматриваемом кейсе дисквалифицированные лица у компании отсутствуют.
6. Поиск сведений об адресах массовой регистрации (service.nalog.ru/addrfind.do).
Как видите, по данным налоговой службы, по адресу компании находятся еще 34 зарегистрированных юридических лица. Данный признак весьма условный, поскольку это может быть бизнес-центр, у которого много юридических адресов.
7. Поиск сведений об организациях, отсутствующих по месту нахождения (service.nalog.ru/baddr.do).
В реестр «плохих» адресов компания попадает в случае, если после направления инспекцией ФНС России письма в адрес компании оно возвращается с отметкой о невозможности вручения. Сведения такого рода о компании в реестре отсутствуют.
8. Поиск сведений об организациях, не исполняющих обязанностей по налогам (service.nalog.ru/zd.do).
Этот реестр содержит сведения о том, является ли контрагент добросовестным налогоплательщиком и представляет ли он налоговую отчетность в налоговый орган.
Компания, кейс по которой мы рассматриваем, находится в данном реестре, потому что не сдает отчетность больше года. Кстати, к моменту издания книги данная компания исключена из ЕГРЮЛ, и поэтому предъявление претензий к ней сейчас невозможно.
9. Поиск сведений в Реестре существенных фактов о юридическом лице (fedresurs.ru).
Информация о данной компании в Реестре существенных фактов о юридическом лице отсутствует.
10. Поиск сведений в Реестре недобросовестных поставщиков по государственным и муниципальным контрактам (rnp.fas.gov.ru).
Сведения о компании в данном реестре не содержатся. Это означает, что либо компания не участвовала в государственных и муниципальных тендерах, либо является добросовестным контрагентом. Необходимо дополнительно изучать информацию по этому вопросу.
11. Поиск сведений о наличии исполнительных производств (fssprus.ru).
У данной компании имеется исполнительное производство от 2014 г. на довольно крупную сумму, и оно до сих пор не погашено. Кредитору стоит обратить внимание на этот факт.
Кейс № 2
1. Проверка сведений в ЕГРЮЛ (egrul.nalog.ru).
Дата постановки на налоговый учет 21 июня 2008 г., то есть предприятие действует уже довольно давно – более семи лет. Здесь также содержатся сведения о директоре, который в этой должности тоже несколько лет.
2. Проверка в «Вестнике государственной регистрации» (vestnik-gosreg.ru).
Публикации о данной компании в «Вестнике государственной регистрации» отсутствуют. Это означает, что никаких изменений в плане реорганизации или ликвидации компании не происходило.
3. Проверка в картотеке арбитражных дел (kad.arbitr.ru).
У этой компании большое количество арбитражных дел. Судя по количеству исков у предприятия, можно сразу сказать, что ситуация у него предбанкротная.
Обращайте внимание на количество исков, предъявленных к компании. Когда на компанию обрушивается множество претензий со стороны кредиторов, это первый звонок, свидетельствующий о том, что предприятие находится на грани банкротства. Это означает, что ваш должник не платит не только вам, но и всем окружающим. И если с одним кредитором можно договориться, от другого уйти, то когда одновременно наваливаются все кредиторы, возникает масса судебных дел и по иску кредитора либо иску самого должника компания попадает в процедуру банкротства.
4. Проверка сайта компании.
У компании имеется сайт. Из описания услуг становится понятно, что в начале деятельности компания планировала долго работать и выполнять свою работу качественно. По крайней мере, на сайте есть адрес и номера телефонов, что немаловажно и добавляет солидности фирме.
5. Проверка в реестре дисквалифицированных лиц.
В рассматриваемом кейсе дисквалифицированные лица у компании отсутствуют.
6. Поиск сведений об адресах массовой регистрации (service.nalog.ru/addrfind.do).
Относительно компании, рассматриваемой в кейсе № 2, сведения об адресах массовой регистрации отсутствуют.
7. Поиск сведений об организациях, отсутствующих по месту нахождения (service.nalog.ru/baddr.do).
В реестре «плохих» адресов данная компания также не значится.
8. Поиск сведений об организациях, не исполняющих обязанности по налогам (service.nalog.ru/zd.do).
Компания отсутствует и в реестре фирм, не исполняющих обязанности по налогам.
9. Проверка в Реестре существенных фактов о юридическом лице (fedresurs.ru).
Информация о данной компании в Реестре существенных фактов о юридическом лице отсутствует.
10. Проверка в Реестре недобросовестных поставщиков по государственным и муниципальным контрактам (rnp.fas.gov.ru). Информация о компании отсутствует в Реестре недобросовестных поставщиков.
11. Поиск сведений о наличии исполнительных производств (fssprus.ru).
В отношении данной фирмы ведется очень много исполнительных производств. Очевидно, что предприятие находится в плачевном состоянии.
Кейс № 3
1. Проверка сведений в ЕГРЮЛ (egrul.nalog.ru).
Эта компания действует с 2003 г., хотя и имеет небольшой уставный капитал, всего 10 тыс. рублей.
2. Проверка в «Вестнике государственной регистрации» (www. vestnik-gosreg.ru).
Публикации о данной компании в «Вестнике государственной регистрации» отсутствуют.
3. Проверка в картотеке арбитражных дел (kad.arbitr.ru).
Существует большое количество исков к данной компании, в том числе дело о банкротстве. Как только вы видите в картотеке, что кредиторы начали подавать исковые заявления, следующим шагом непременно будет подача иска на банкротство либо кредитором, либо самим должником.
4. Проверка сайта компании.
У компании, рассматриваемой в кейсе № 3, нет сайта.
5. Проверка в реестре дисквалифицированных лиц.
